İran-FATF İlişkileri ve Son Gelişmeler

Ekim 2007’de başlayan İran-FATF ilişkisi dalgalı bir süreçten geçmiş 21 Şubat 2020 tarihinde gri listede yer alan ülkenin kara listeye alınmasıyla durumlar bir hayli çıkmaza girmeye başlamıştır.

Küresel finans sistemi çoğu zaman yurt içi ve yurt dışından kara para aklamak ve terörizm finansmanı gibi çeşitli yasadışı girişimlere maruz kalmaktadır. Bu tarz faaliyetlere karşı yeterli tedbirler alınamaması ve finans kuruluşlarının bu girişimlerle ilişkilerinin olması ihtimalleri ülkelerin ve finans sistemlerinin yapısına zarar vermektedir. Bu hususta finans sektörünün öncüsü konumundaki ülkeler tarafından, tehdit unsuru bu risklerle mücadele amacıyla ülkelerin uyumunu izleme, politikalar üretme ve değerlendirme amaçlarıyla Mali Eylem Görev Gücü (FATF) adlı kuruluş oluşturularak hususa uluslararası bir boyut kazandırılmıştır.

İran, FATF’ın yakından izlediği ve değerlendirdiği ülkelerden biridir. Yakın zamanda kara listeye dâhil edilen ülke 2016’daki taahhütlerini yerine getirmediğinden FATF tarafından “Önlem Çağrısı Gerektiren Yüksek Riskli Yetki Sahası” olarak konumlandırılmıştır. Bu da uluslararası alanda ekonomik piyasaları yıpranmış İran için yeni zorlukların habercisi anlamına gelmektedir.


 

 

...

FATF, İran, AB, ABD, Yaptırımlar

Cumhuriyetçilerden İran’a Yönelik Yeni Yaptırım Yasası Hamlesi

Arife Delibaş

Cumhuriyetçiler tarafından sunulan yasa tasarısı “maksimum baskı” kampanyasını genişleterek İran’a karşı şimdiye kadarki en zorlu yaptırımları öneriyor.